Вы нашли клиента. Подписали договор. Отгрузили товар. А деньги не пришли. Контрагент исчез. Налоговая пришла к вам с вопросом: «А почему вы работали с фирмой-однодневкой?». Знакомая история?
Проверка контрагента перед сделкой занимает 15 минут. Экономия на ней стоит миллионов.
Какие данные проверить в первую очередь
1. Юридический статус на сайте ФНС
Бесплатный сервис «Прозрачный бизнес» покажет:
— действует ли компания;
— не находится ли в процессе ликвидации;
— есть ли массовый руководитель (один директор на 50+ фирм).
2. Уставный капитал
Признак фирмы однодневки —
Уставный капитал не более 10 тыс. рублей. Проверяйте!
3. Возраст компании
Меньше года — красный флаг. Такие контрагенты исчезают чаще.
4. Юридический адрес
Адрес массовой регистрации («резиновая» площадь) — сотни компаний в одном месте. Вероятность проблем — высокая.
5. Руководитель и учредители
Пробейте их через сервис ФНС. Если они уже были дисквалифицированы или числятся «массовыми» — сделку лучше отложить.
🤔 Признаки фирмы-однодневки (даже если документы идеальные):
— Нет реального офиса и сотрудников.
— Сайт — одностраничник без контактов.
— Договор подписывает не директор, а кто-то «по доверенности» (и доверенность вы не видели).
— Просят оплатить на счет физлица или другой компании.
— Не могут ответить на простые вопросы о товаре или услуге.
Что сделать перед подписанием договора 👇
✔️ Запросите:
— Устав и свидетельство о регистрации.
— Доверенность на подписанта (если не директор).
— Копию паспорта подписанта.
— Аудиторскую или бухгалтерскую отчетность за прошлый год.
— Ссылки на реальные кейсы или отзывы.
✔️ Позвоните по телефону из открытых источников (не тому, что указан в договоре). Уточните детали сделки.
✔️ Встретьтесь лично или проведите видеозвонок с демонстрацией офиса/склада. Однодневки избегают живого контакта.
⚠️ Кто отвечает за последствия сделки?
За выбор контрагента отвечаете ВЫ. Налоговая не примет отговорки: «Мы не знали». Если контрагент окажется однодневкой, вам доначислят налоги, пени и штраф. И потребуют доказать должную осмотрительность.
А доказать — это значит показать те самые документы и результаты проверки.
Если нужна помощь в проверке контрагента — наши юристы помогут!
✅ С вниманием к деталям, команда Гермес-Консалтинг